43. Daarnaast dient de prudentiële toezichthouder, in situaties van een verhoogd ML/TF-risico van …

Daarnaast dient de prudentiële toezichthouder, in situaties van een verhoogd ML/TF-risico van de aandeelhouders, leden van het leidinggevend orgaan of medewerkers met een sleutelfunctie, waar passend en ten behoeve van zijn beoordeling, zoals toegelicht in de paragrafen 6.2 en 6.3, ook informatie op te vragen bij de financiële-inlichtingeneenheid.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/