43. Lisäksi tilanteissa, joissa osakkeenomistajiin, johdon jäseniin tai keskeisistä toiminnoista …

Lisäksi tilanteissa, joissa osakkeenomistajiin, johdon jäseniin tai keskeisistä toiminnoista vastaaviin henkilöihin liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on erityisen suuri, vakavaraisuusvalvojan olisi tarvittaessa myös pyydettävä rahanpesun selvittelykeskukselta tietoja, joita se tarvitsee 6.2 ja 6.3 jaksossa kuvatun arvionsa tueksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/