43. Ponadto, w sytuacjach gdy wzrasta ryzyko ML/ TF związane z akcjonariuszami lub wspólnikami …

Ponadto, w sytuacjach gdy wzrasta ryzyko ML/ TF związane z akcjonariuszami lub wspólnikami, członkami organu zarządzającego lub osobami pełniącymi najważniejsze funkcje, organ nadzoru ostrożnościowego powinien również w stosownych przypadkach dążyć do uzyskania informacji od jednostki analityki finansowej w celu dokonania świadomej oceny zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w sekcji 6.2 i 6.3.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/