+3. Provádění
---+Datum použití
------+8. Tyto obecné pokyny se použijí od 03.11.2023.
---+Hlava 1: Obecná ustanovení
------+P OSOUZENÍ RIZIK
---------+9. Úvěrové a finanční instituce by měly stanovit své strategie, kontroly a postupy tak, aby mohly …
---------+10. Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby uplatňování těchto strategií, postupů a …
------+O PATŘENÍ HLOUBKOVÉ KONTROLY KLIENTA
---------+11. Úvěrové a finanční instituce by měly zavést strategie a postupy zohledňující míru rizika, aby …
---------+12. Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční …
------+O ZNAMOVÁNÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ
---------+13. Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční …
---------+14. Úvěrové a finanční instituce by měly zdokumentovat každé rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení …
------+Z VLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE SMĚRNICÍ 2014/92/EU
---------+15. Pokud jde o právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky v souladu s čl. 16 odst. 2 a …
---------+16. Při zajišťování nediskriminačního přístupu k základnímu platebnímu účtu podle článku 15 …
---------+17. Postupem času by úvěrové instituce poté, co lépe porozumí riziku praní peněz nebo financování …
---+Hlava 2: Přizpůsobení intenzity sledování
------+18. Úvěrové a finanční instituce by měly ve svých strategiích a postupech stanovit, jak upravují …
------+19. Strategie a postupy úvěrových a finančních institucí by měly obsahovat pokyny pro vyřizování …
---+Hlava 3: Cílené a přiměřené omezení přístupu k produktům nebo službám
------+20. Strategie a postupy úvěrových a finančních institucí by měly v případech, kdy to umožňují …
------+21. Pokud jde o rizika praní peněz nebo financování terorismu spojená se zvláště zranitelnými …
---+Hlava 4: Informace o mechanismech pro podávání stížností
------+22. Strategie a postupy úvěrových a finančních institucí by měly stanovit, že pokud instituce …
|
3. Provádění
3. Provádění
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|