13. Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční …

Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční instituce měly ve svých strategiích a postupech stanovit kritéria, která použijí k určení přiměřených důvodů, na základě kterých lze dospět k podezření, že dochází k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusům o ně.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/