12. Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční …

Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční instituce měly ujistit, že zvážily a zamítly veškerá možná zmírňující opatření, která by mohla být v konkrétním případě přiměřeně uplatněna, přičemž by měly zohlednit riziko praní peněz nebo financování terorismu spojené se stávajícím nebo potenciálním obchodním vztahem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/