17. Postupem času by úvěrové instituce poté, co lépe porozumí riziku praní peněz nebo financování …

Postupem času by úvěrové instituce poté, co lépe porozumí riziku praní peněz nebo financování terorismu spojenému s jednotlivými obchodními vztahy, měly individuální posouzení rizik klienta aktualizovat a upravit rozsah sledování a druh produktů a služeb, pro něž je daný klient způsobilý.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/