I NDBERETNING OG DOKUMENTATION

1. Oversigt

Titel	Regulering
13. Med henblik på indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 33 i direktiv (EU) 2015/849 …	Med henblik på indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 33 i direktiv (EU) 2015/849 bør kredit- og finansieringsinstitutterne i deres politikker og procedurer fastsætte, hvilke kriterier der vil blive anvendt med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.
14. Kredit- og finansieringsinstitutterne bør dokumentere enhver beslutning om at afvise eller …	Kredit- og finansieringsinstitutterne bør dokumentere enhver beslutning om at afvise eller afvikle en forretningsforbindelse og begrundelsen herfor og bør være rede til at stille denne dokumentation til rådighed for deres kompetente myndighed efter anmodning.

Krav
Kilde	Krav

Standarder
Kilde	Krav

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.