D ISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL - INTERAZZJONI MAD -D IRETTIVA 2014/92/UE

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
13. Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849 …	Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil -politiki u l- proċeduri tagħhom il- kriterji li se jintużaw biex jiġu ddeterminati r - raġunijiet raġonevoli li fuqhom jissuspettaw li qed iseħħ jew qed isir attentat ta’ ML/TF.
14. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddokumentaw kwalunkwe deċiżjoni li …	L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddokumentaw kwalunkwe deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju u r - raġuni għal dan, u għandhom ikunu lesti li jagħmlu din id - dokumentazzjoni disponibbli għall - awtorità kompetenti tagħhom fuq talba.

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.