+Υ ΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
---+13. Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει του άρθρου 33 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα …
---+14. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε …

Υ ΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υ ΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

1. Επισκόπηση

,
Τίτλος Κανονισμός
13. Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει του άρθρου 33 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα …

Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει του άρθρου 33 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εύλογων λόγων βάσει των οποίων θα εικάζουν ότι λαμβάνει χώρα ή επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

14. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε …

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε απόφαση άρνησης ή τερματισμού επιχειρηματικής σχέσης και την αιτιολογία της, καθώς και να είναι έτοιμα να θέσουν την τεκμηρίωση αυτή στη διάθεση της οικείας αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή Απαίτηση
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.