+A 2014/92/EU IRÁNYELVVEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSRA VONATKOZÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK
---+13. Az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség céljából a …
---+14. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek dokumentálniuk kell az üzleti kapcsolat …

A 2014/92/EU IRÁNYELVVEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSRA VONATKOZÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK

1. Áttekintés

13. Az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség céljából a …

Az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség céljából a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell állapítaniuk azokat a kritériumokat, ame lyek alapján meghatározzák az arra a feltételezésre alapul szolgáló észszerű indokokat, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra kerül sor vagy tesznek kísérletet.

14. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek dokumentálniuk kell az üzleti kapcsolat …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek dokumentálniuk kell az üzleti kapcsolat elutasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntésüket és annak indokát, továbbá készen kell állniuk arra, hogy ezt a dokumentációt kérésre az illetékes hatóságuk rendelkezésére bocsássák.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények
Forrás	Követelmény

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
Forrás	Követelmény

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.