M ELDUNG UND F ÜHRUNG VON A UFZEICHNUNGEN

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung
13. Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten die …	Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten die Kredit- und Finanzinstitute in ihren Strategien und Verfahren die Kriterien festlegen, anhand derer sie die hinreichenden Gründe für einen Verdacht bestimmen, dass Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfindet oder versucht wird.
14. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten jede Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung abzulehnen …	Die Kredit- und Finanzinstitute sollten jede Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung abzulehnen oder zu beenden, unter Angabe der Gründe dokumentieren und darauf vorbereitet sein, diese Dokumentation ihrer zuständigen Behörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

Anforderungen
Quelle	Anforderung

Standards
Quelle	Anforderung

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.