28. AML/CFT-compliance officeren bør efter anmodning stille sig til rådighed for den kompetente …

AML/CFT-compliance officeren bør efter anmodning stille sig til rådighed for den kompetente myndighed og den finansielle efterretningsenhed og bør derfor normalt være ansat og arbejde i det land, hvor kredit- eller finansieringsinstituttet er etableret.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/