28. Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bo ja proti praniu špinavých …

Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bo ja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal byť na požiadanie k dispozícii príslušnému orgánu a FSJ , a preto by mal zvyčajne uzatvoriť pracovnú zmluvu a pracovať v krajine, v ktorej je úverová alebo finančná inštitúcia usadená.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/