28. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks nõudmise korral olema …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks nõudmise korral olema pädevale asutusele ja rahapesu andmebüroole kättesaadav ning peaks seetõttu olema lepinguline töötaja ja töötama riigis, kus krediidi- või finantseerimisasutus on asutatud.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/