28. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl být příslušnému orgánu a finanční zpravodajské jednotce na požádání k dispozici, a proto by měl být obvykle smluvně vázán a pracovat v zemi, v níž je úvěrová nebo finanční instituce usazena.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/