+28. El responsable del cumplimiento de la PBC/FT deberá ponerse a disposición de la autoridad …
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28. El responsable del cumplimiento de la PBC/FT deberá ponerse a disposición de la autoridad …
El responsable del cumplimiento de la PBC/FT deberá ponerse a disposición de la autoridad competente y de la UIF previa solicitud, y, por lo tanto, normalmente deberá ser contratado y trabajar en el país en el que esté establecida la entidad de crédito o financiera.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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