28. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris houdt zich op verzoek beschikbaar voor de bevoegde autoriteit …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris houdt zich op verzoek beschikbaar voor de bevoegde autoriteit en de FIE. Hij/zij zou daarom normaal gesproken in het land waar de kredietinstelling of financiële instelling is gevestigd, gecontracteerd moeten zijn en het werk moeten verrichten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/