28. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien pozostawać do dyspozycji właściwego …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien pozostawać do dyspozycji właściwego organu i jednostki analityki finansowej na ich żądanie, dlatego też powinien być zwykle zatrudniony i pracować w państwie, w którym dana instytucja kredytowa lub finansowa ma siedzibę.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/