+28. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóság és a pénzügyi …
|
28. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóság és a pénzügyi …
Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóság és a pénzügyi információs egység rendelkezésére kell állnia, ezért általában abban az országban kell megbízni és ott kell dolgoznia, ahol a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény székhelye található.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|