28. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve colocar-se à disposição da …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve colocar-se à disposição da autoridade competente e da UIF mediante solicitação, devendo ser, por conseguinte, normalmente contratado e trabalhar no país em que a instituição de crédito ou financeira está estabelecida.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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