+28. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jqiegħed lilu nnifsu għad - dispożizzjoni tal …
|
28. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jqiegħed lilu nnifsu għad - dispożizzjoni tal …
L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jqiegħed lilu nnifsu għad - dispożizzjoni tal - awtorità kompetenti u tal - FIU fuq talba, u għalhekk normalment għandu jiġi kkuntrattat u jaħdem fil - pajjiż li fih tkun stabbilita l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|