28. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi oltava toimivaltaisen viranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen käytettävissä pyynnöstä, ja tämän vuoksi hänen olisi tyypillisesti oltava työsuhteessa ja työskenneltävä maassa, johon luotto- tai finanssilaitos on sijoittautunut.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/