28. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και …

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και της μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) κατόπιν αιτήματος και, ως εκ τούτου, πρέπει κανονικά να συνάπτει συμβάσεις και να εργάζεται στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/