+28. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe mettersi a disposizione dell’autorità competente e …
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28. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe mettersi a disposizione dell’autorità competente e …
Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe mettersi a disposizione dell’autorità competente e dell’UIF su loro richiesta; pertanto di norma il rapporto lavorativo dovrebbe essere instaurato nel paese in cui è stabilito l’ente creditizio o l’istituto finanziario.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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