56. AML/CFT-compliance officeren bør føre tilsyn med udarbejdelsen og gennemførelsen af et løbende …

AML/CFT-compliance officeren bør føre tilsyn med udarbejdelsen og gennemførelsen af et løbende AML/CFT-uddannelsesprogram. I samarbejde med kredit- eller finansieringsinstituttets HR-afdeling bør der dokumenteres og henvises til en årlig plan for uddannelse af personalet i aktivitetsindberetning til ledelsesorganet, jf. punkt 50.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/