56. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks jälgima rahapesu ja …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks jälgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise koolitusprogrammi ettevalmistamist ja rakendamist. Koostöös krediidi- või finantseerimisasutuse personaliosakonnaga tuleks dokumenteerida personali aasta koolitus- ja koolituskava ning viidata sellele juhtorganile esitatavas tegevusaruandes vastavalt punktile 50.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/