56. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien nadzorować przygotowanie i wdrażanie …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien nadzorować przygotowanie i wdrażanie realizowanego na bieżąco programu szkoleniowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. We współpracy z działem zasobów ludzkich instytucji kredytowej lub finansowej należy udokumentować roczny plan szkoleń i kształcenia personelu o raz odnieść się do niego w sprawozdaniu z działalności składanym organowi zarządzającemu zgodnie z pkt . 50.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/