+56. Az AML/CFT megfelelési tis ztviselő felügyeli a folyamatban lévő AML/CFT képzési program …
|
56. Az AML/CFT megfelelési tis ztviselő felügyeli a folyamatban lévő AML/CFT képzési program …
Az AML/CFT megfelelési tis ztviselő felügyeli a folyamatban lévő AML/CFT képzési program előkészítését és végrehajtását. A hitelintézet vagy pénzügyi intézmény humánerőforrás -osztályával együttműködve dokumentálni kell a személyzet képzésére és továbbképzésére vonatkozó éves tervet, amelyre hivatkozni kell az 50. bekezdés szerinti, a vezető testületnek benyújtott tevékenységi jelentésben.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|