56. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe coordinare la preparazione e l’attuazione di un …

Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe coordinare la preparazione e l’attuazione di un programma di formazione continua in materia di AML/CFT. In collaborazione con il dipartimento delle risorse umane dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, dovrebbe essere documentato e menzionato, nella relazione di attività inviata all’organo di gestione ai sensi del paragrafo 50, un piano annuale di formazione e istruzione del personale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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