56. Den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör …

Den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör övervaka utarbetandet och genomförandet av ett pågående utbildningsprogram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. I samarbete med kreditinstitutets eller det finansiella institutets personalavdelning bör en årlig plan för utbildning av personal dokumenteras och hänvisas till i verksamhetsrapporten till ledningsorganet i enlighet med stycke 50.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/