56. Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých …

Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal dohliadať na prípravu a realizáciu priebežného programu školení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V spolupráci s oddelením ľudských zdrojov úverovej alebo finančnej inštitúcie by sa mal zdokumentovať ročný plán odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov, ktorý by sa mal uviesť v správe o činnosti pre riadiaci orgán podľa odseku 50.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/