56. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a …

Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să supravegheze pregătirea și punerea în aplicare a unui program de formare continuă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În cooperare cu departamentul de resurse umane al instituției de credit sau financiare, un plan anual de formare și educare a personalului trebuie documentat și menționat în raportul de activitate către organul de conducere, în conformitate cu punctul 50.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/