56. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl dohlížet na přípravu a provádění průběžného programu školení v oblasti praní peněz a financování terorismu. Ve spolupráci s oddělením lidských zdrojů úvěrové nebo finanční instituce by měl být zdokumentován roční plán školení a vzdělávání zaměstnanců, který by měl být uveden ve zprávě o činnosti pro vedoucí orgán podle odstavce 50.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/