56. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris dient toe te zien op de opstelling en instelling van een …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris dient toe te zien op de opstelling en instelling van een doorlopend opleidingsprogramma op AML/CFT-gebied. Het is zaak om samen met de personeelsafdeling van de kredietinstelling of financiële instelling een jaarlijks plan voor opleiding en sensibilisering op te stellen, waarnaar wordt verwezen in het activiteitenverslag aan het leidinggevend orgaan overeenkomstig punt 50.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/