56. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi valvottava käynnissä olevan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan koulutusohjelman laatimista ja toteuttamista. Henkilöstön koulutusta koskeva vuosisuunnitelma olisi yhteistyössä luotto- tai finanssilaitoksen henkilöstöosaston kanssa dokumentoitava ja esitettävä kohdassa 50 tarkoitetussa ylimmälle hallintoelimelle osoitettavassa toimintakertomuksessa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/