56. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve supervisionar a preparação e a …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve supervisionar a preparação e a implementação de um programa de formação contínua sobre ABC/CFT. Em cooperação com o departamento de recursos humanos da instituição de crédito ou financeira, deve ser elaborado um plano anual de formação do pessoal, o qual deve ser mencionado no relatório de atividades destinado ao órgão de administração, de acordo com o ponto 50.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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