68. In Übereinstimmung mit Absatz 13 sollten die zuständigen Behörden das Risiko für die …

In Übereinstimmung mit Absatz 13 sollten die zuständigen Behörden das Risiko für die Anfälligkeit für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewerten, das sich aus dem Geschäftsplan des antragstellenden Kreditinstituts ergibt. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden insbesondere bewerten, ob die Sektoren, Tätigkeiten, Produkte, Zielkunden, die geografische Lage und die Vertriebskanäle ein höheres Risiko in Bezug auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung darstellen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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