68. I enlighet med punkt 13 bör de behöriga myndigheterna bedöma exponeringen för risker för …

I enlighet med punkt 13 bör de behöriga myndigheterna bedöma exponeringen för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som följer av det ansökande kreditinstitutets affärsplan. I detta syfte bör de behöriga myndigheterna särskilt bedöma om sektorer, verksamheter, produkter, målkunder, geografiska områden och distributionskanaler är förenade med en högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.