68. Coerentemente con il punto 13, le autorità competenti dovrebbero valutare l’esposizione ai …

Coerentemente con il punto 13, le autorità competenti dovrebbero valutare l’esposizione ai rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo derivanti dal piano aziendale dell’ente creditizio richiedente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare se i settori, le attività, i prodotti, i clienti destinatari, la geografia e i canali di distribuzione presentino un livello più elevato di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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