68. Saskaņā ar 13. punktu kompetentajām iestādēm jānovērtē iespējamie NILL/TFN riski, kuri izriet …

Saskaņā ar 13. punktu kompetentajām iestādēm jānovērtē iespējamie NILL/TFN riski, kuri izriet no pieprasījuma iesniedzējas kredītiestādes uzņēmējdarbības plāna. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm jo īpaši jānovērtē, vai nozares, darbības, produkti, mērķa klienti, ģeogrāfija un izplatīšanas kanāli rada augstāku NILL/TF riska līmeni.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.