68. Edellä olevan 13 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava toimilupaa …

Edellä olevan 13 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava toimilupaa hakevan luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelmasta johtuvaa altistumista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskille. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi erityisesti arvioitava, lisäävätkö sektorit, toimet, tuotteet, kohdeasiakkaat, maantiede ja jakelukanava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.