68. În conformitate cu punctul 13 , autoritățile competente trebuie să evalueze expunerea la …

În conformitate cu punctul 13 , autoritățile competente trebuie să evalueze expunerea la riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului care rezultă din planul de afaceri al instituției de credit solicitante. În acest scop, autoritățile competente trebuie să evalueze, în special, dacă sectoarele, activitățile, produsele, clienții vizați, geografia și canalele de distribuție prezintă un risc mai mare de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.