68. Laikydamosi šių gairių 13 punkto nuostatų, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti su …

Laikydamosi šių gairių 13 punkto nuostatų, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti su prašymą pateikusios kredito įstaigos verslo planu susijusią PP / TF riziką. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos visų pirma turėtų įvertinti, ar sektoriai, veikla, produktai, tiksliniai klientai, geografinė padėtis ir platinimo kanalai kelia didesnę PP / TF riziką.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.