68. V souladu s odstavcem 13 by příslušné orgány měly posoudit expozici vůči rizikům praní peněz / …

V souladu s odstavcem 13 by příslušné orgány měly posoudit expozici vůči rizikům praní peněz / financování terorismu na základě podnikatelského plánu žádající úvěrové instituce. Pro tento účel by příslušné orgány měly zejména posoudit, zda odvětví, činnosti, produkty, cí loví zákazníci, zeměpisná poloha a distribuční kanály nepředstavují vyšší riziko praní peněz / financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.