68. De bevoegde autoriteiten moeten in lijn met paragraaf 13 een beoordeling maken van de …

De bevoegde autoriteiten moeten in lijn met paragraaf 13 een beoordeling maken van de blootstelling aan risico’s inzake het witwassen van geld of de financiering van terrorisme die uit het bedrijfsplan van de aanvragende kredietinstelling voortvloeien. Daartoe moeten de bevoegde autoriteiten met name nagaan of de sectoren, activiteiten, producten, beoogde klanten, geografie en distributiekanalen een verhoogd risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme inhouden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.