+68. Go comhsheasmhach le mír 13, ba cheart d’údaráis inniúla an risíocht ar rioscaí ML/FT a …
|
68. Go comhsheasmhach le mír 13, ba cheart d’údaráis inniúla an risíocht ar rioscaí ML/FT a …
Go comhsheasmhach le mír 13, ba cheart d’údaráis inniúla an risíocht ar rioscaí ML/FT a eascraíonn as plean gnó na hinstitiúide creidmheasa iarrthaí a mheas. Chun na críche seo, ba cheart d’údaráis inniúla a mheas go háirithe cibé an bhfuil nó nach bhfuil leibhéal níos airde riosca ML/TF ag na hearnálacha, gníomhaíochtaí, táirgí, sprioc-chustaiméirí, bealaí tíreolaíochta agus dáilte.
1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|