68. V súlade s odsekom 13 by príslušné orgány mali posúdiť expozíciu voči rizikám špinavých peňazí …

V súlade s odsekom 13 by príslušné orgány mali posúdiť expozíciu voči rizikám špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré vyplývajú z obchodného plánu žiadajúcej úverovej inštitúcie. Na tento účel by príslušné orgány mali posúdiť najmä to, či sektory, činnosti, produkty, cieľoví klienti, geografické oblasti a distribučné kanály predstavujú vyššiu úroveň rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.