68. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 , οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την έκθεση σε κινδύνους …

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 , οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την έκθεση σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προκύπτουν από το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος πιστωτικού ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει ιδίως να αξιολογούν εάν οι τομείς, οι δραστηριότητες, τα προϊόντα, οι πελάτες - στόχοι, η γεωγραφία και οι δίαυλοι διανομής παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.