68. Em conformidade com o n.º 13, as autoridades competentes devem avaliar a exposição aos riscos …

Em conformidade com o n.º 13, as autoridades competentes devem avaliar a exposição aos riscos de BC/FT resultantes do plano de atividades da instituição de crédito requerente. Para

• o efeito, as autoridades competentes devem, em especial, avaliar se os setores, atividades, produtos, clientes visados, zona geográfica e canais de distribuição apresentam um nível mais elevado de risco de BC/FT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.